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揭秘“杀猪盘”骗局:爱情和金钱的“屠宰场”

字号+ 作者:南方法治报 来源:网络 2020-06-28 15:33 我要评论( )

冒充“美女”或“帅哥”寻找目标,谈情说爱诱导投资,血本无归“拉黑”失联……这是“杀猪盘”诈骗的套路。在婚恋网站和社交平台上,进行“杀猪盘”诈骗的不法分子将祸心包裹在甜言蜜语中,用“高回报”和“美好的未来”欺骗向往爱情的人们。 “网红美女”开...

冒充“美女”或“帅哥”寻找目标,谈情说爱诱导投资,血本无归“拉黑”失联……这是“杀猪盘”诈骗的套路。在婚恋网站和社交平台上,进行“杀猪盘”诈骗的不法分子将祸心包裹在甜言蜜语中,用“高回报”和“美好的未来”欺骗向往爱情的人们。

“网红美女”开拓全球业务

2019年10月,深圳市公安局龙岗分局六约派出所接到群众举报称,一家位于横岗街道某写字楼、名为“某南互动科技”的公司疑似从事电信诈骗活动。民警随即上门核查,发现该公司办公室内几张办公台上摆放着近百部手机,未关闭的电脑屏幕清晰显示着“某比特币平台”的交易记录。

经检查,民警发现手机内的微信头像和“朋友圈”均是“网红美女”,可眼前的几名员工分明是一众男子。经验丰富的民警随即作出判断,该办公室为诈骗窝点。在随后的调查中,民警发现该团伙的“客户”竟有部分是外国人,涉及日本、韩国、巴西、新西兰、澳大利亚、东南亚等多个国家和地区。更令人意外的是,和各国“客户”使用多国语言聊天,撑起公司全球“业务”的竟是几名初中毕业生。

嫌疑人聊天界面。

原来,随着“卖茶女”等电诈手段持续曝光,传统的“冒充美女诱导投资型”诈骗越来越难开展,因此在国内继续实施诈骗的同时,该团伙也尝试“开拓”海外市场。但嫌疑人没想到,公司才搬到深圳,正准备放开手脚“大干一场”时,就被警方查获了。

据了解,嫌疑人首先下载年轻貌美的女孩照片作为微信头像,之后包装“朋友圈”,经常发布豪车、旅游等内容,还隔三差五发些励志短句。在“开拓”海外市场时,嫌疑人利用各种虚拟定位APP或购买国外手机卡等手段,搜索“附近的人”物色作案目标,一旦对方通过好友申请,便按照话术开始聊天。

嫌疑人用翻译软件与外国人“尬聊”。

可是初中毕业生如何能精通多国语言?据嫌疑人交代,他们完全不懂英语,更别提其他外语了,所有对话均通过翻译软件完成。聊天时的套路也是固定的:首先自我介绍,聊聊兴趣爱好。然后暗示单身,有和对方交往的意向。如果对方是外国人,就说自己将到该国出差,期待见面。经过一定时间的交流后,嫌疑人便开始介绍所谓的投资产品。如果对方不反感,就继续聊感情聊生活,穿插聊投资。如果对方投入资金到指定平台,嫌疑人便在后台人为操控指数涨跌,直到对方血本无归。如果对方坚决表示不投资,就直接“拉黑”。

国外“学艺” 国内“创业”

2019年12月下旬,阳江警方接报称,阳西辖区内疑似出现一个诈骗团伙,受害群众遍布江苏、河南等10余个省。阳西警方立即成立专案组开展侦查,锁定阳西籍男子杨某律有重大作案嫌疑。今年1月7日上午8时,专案组民警在织篢镇某小区一出租屋内将杨某律抓获,同时缴获诈骗“剧本”及作案手机、电脑等一批。

随后,专案组民警在云南警方的协助下,于1月12日将藏匿在老家云南的李某明和李某成抓获。19日,民警又循线在阳西某小区内将罗某梁、郑某子和姜某通等3人抓获。至此,该诈骗团伙6名成员全部落网。

3月31日,通过缜密侦查,专案组民警在深圳市龙岗区将售卖网络赌博平台的嫌疑人杨某抓获。

据杨某交代,其自2019年初起,向该团伙售卖网络赌博平台,并提供后期维护,且平台数据均可人为操控。

据了解,2019年3月,罗某梁、杨某律2人在国外一家网站公司打工时相识,而这家网站公司其实是一家诈骗公司。7月,觉得已经掌握诈骗套路的2人拉拢同样在国外打工相识的李某明和李某成一同到阳西“创业”。

同年10月,这个以交友为名引诱事主赌博的诈骗团伙正式“成立”。由“老板”罗某梁从网上购买网络赌博平台,并负责平台的后台操作,控制事主的输赢及小金额提现。杨某律、李某明和李某成则充当“业务员”,负责在各交友网站上物色对象。该团伙利用各类交友软件加入各种聊天群,广撒网寻找“猎物”。

同年11月底,李某成在一个单亲妈妈聊天群里认识了一名为晶晶的舞蹈老师。在交谈中,李某成得知晶晶与丈夫长期分居,感情出现问题,独自带着孩子在南京生活,于是李某成将自己塑造成一个温柔体贴、勤奋上进的好男人。

李某成称自己是一个做灯饰生意的老板,还做副业赚钱。平日里,他对晶晶嘘寒问暖、无微不至,两人很快就确立了“恋爱”关系。在李某成承诺会好好照顾晶晶及其女儿后,晶晶对李某成无比信任。

在李某成的“糖衣炮弹”下,晶晶随后与丈夫离婚。确认完全取得晶晶的信任后,李某成称想在南京买一套房子,以后可以跟晶晶及其女儿一起生活,并说有一个很好的投资机会,一步步引诱晶晶在网络赌博平台充值赌博。在晶晶“投资”3.6万元,并已无力继续投资后,李某成便失联。

赌博平台。

在缴获的作案手机里,民警发现每部手机基本都同时跟30-40个聊天对象聊天,而事主的昵称上则备注“单亲、40岁、2孩子、投注1万”等基本信息。每成功诈骗一单,罗某梁与杨某律、李某明、李某成就按照“三七”的比例进行分成。

“杀猪盘”作案手段剖析

第1步:取得信任

不法分子会在添加好友后,频繁与受害人聊天以骗取信任,甚至会对受害人关怀备至,与受害人确定恋爱关系。

第2步:怂恿投资

等到关系稳定,不法分子便开始怂恿受害人在诈骗团伙自制的平台进行投资。大多数受害人一开始会小额投入几笔,不法分子则通过后台操控,让受害人小赚几笔。

第3步:大量投入

当受害人尝到“甜头”后,不法分子会声称自己已经掌握这个股票APP的规律,只要跟着其投资,稳赚不赔。这时,受害人已经深信不疑,便往平台里投入更多钱。

第4步:无法提现

受害人投入大量资金后,会发现平台内金额并未增加,且里面的钱无法提现。

第5步 :销声匿迹

受害人再想与不法分子交涉时,对方已经消失得无影无踪。等发现自己上当受骗后,钞票已经进入不法分子的口袋了。

记者 张中 任志耀 通讯员 吴延梅 冯文贞 文/图

编辑 贺依茜

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